Les initiatives récemment adoptées par l’Internal Revenue Service ont permis de récupérer 4,7 milliards de dollars de fonds provenant de stratagèmes illégaux et de pratiques criminelles, ont indiqué des responsables dans un communiqué publié jeudi. Le ministère a indiqué avoir identifié plus de 9 milliards de dollars de fraude totale au cours de la dernière année.
Près de 3 milliards de dollars proviennent des enquêtes de l’IRS sur des délits financiers tels que le trafic de drogue, la cybercriminalité et le financement du terrorisme, selon le département. Les produits des affaires pénales et civiles basées sur les informations des lanceurs d’alerte représentaient 475 millions de dollars, a ajouté le département. Les responsables de l’IRS ont également récupéré plus de 1,3 milliard de dollars auprès de personnes à revenus élevés pour évasion fiscale ou dettes fiscales impayées. Sur ce chiffre, environ 292 millions de dollars provenaient de plus de 28 000 personnes qui n’avaient pas produit de déclaration de revenus depuis 2017, mais dont le revenu annuel se situait entre 400 000 et 1 million de dollars. L’IRS a déclaré qu’environ 120 millions de dollars du montant total récupéré auprès des non-déclarants avaient été obtenus au cours des trois derniers mois.
Comment l’IRS trouve-t-il ces personnes ? Le ministère a déclaré avoir identifié les fraudeurs fiscaux à l’aide d’informations provenant de tiers provenant des formulaires W-2 et 1099. Le ministère a également attribué l’augmentation du financement aux raisons du succès de ses enquêtes sur les fraudeurs fiscaux. L’agence a cité un exemple dans lequel un agent infiltré s’est fait passer pour un terroriste pour arrêter quelqu’un qui envoyait intentionnellement des fonds à l’État islamique d’Irak et à Al-Sham.
